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巴基斯坦最大银行涉洗钱被罚2.25亿美元退出美国

来源:金融界       发布时间 : 2017-09-08 22:35:01 发表评论

据国外媒体报道,纽约州金融监管机构周四宣布,以未能遵守该州有关洗钱的法律和法规为由对巴基斯坦最大银行Habib Bank处以2.25亿美元罚款。

总部位于卡拉奇的Habib Bank(HBL)上月称,该行将在纽约州金融服务部(NYDFS)对其实施惩罚措施之前关闭纽约分行。该分行自1978年起运营至今。NYDFS当时寻求对Habib Bank处以近6.3亿美元罚款,理由是该行在过去10年涉嫌53项违规行为。

NYDFS周四称,除了支付2.25亿美元罚款,Habib还同意放弃纽约分行的牌照。周四的同意令宣布之前,NYDFS在2016年进行了调查,发现Habib Bank的风险与合规职能存在薄弱之处,并涉嫌未能解决2015年宣布的一项命令中提到的问题。周四的命令还扩大了对该行业务的审查范围。

NYDFS负责人Maria Vullo发表声明称,该机构不会容忍风险及合规职能不足的情况,这会为恐怖活动融资敞开大门,对纽约州人民和整个金融系统构成严重威胁;Habib Bank获得了足够的机会来纠正显而易见的不足之处,但该行没有做到。



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